证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-039
西安银行股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年8月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 8 月 14 日 9 点 30 分
召开地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日
至2025 年 8 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
西安银行股份有限公司关于选举刘金平先生为
第六届董事会董事的议案
西安银行股份有限公司关于选举张蕾女士为第
六届董事会独立董事的议案
西安银行股份有限公司关于选举张成喆先生为
第六届董事会董事的议案
西安银行股份有限公司关于发行金融债券（非
资本类）的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十九次会议审议通过，决议公告已于 2025 年 7 月 30 日
在上海证券交易所网站披露，各议案的具体内容将在股东大会会议材
料中披露。
（二）特别决议议案：4
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交易 终端 ） 进行 投 票， 也可 以 登陆 互 联网 投票 平 台（ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600928 西安银行 2025/8/6
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）会议登记手续
持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人有效身份
证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执
照或其它有效单位证明的复印件、授权委托书及代理人有效身份证件
办理登记手续。
份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持授权委托书及代
理人有效身份证件办理登记手续。
手续。
（二）会议登记时间
、2025 年 8 月 8 日（星期五）
上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
（三）会议登记地点
陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦 14 楼董事会办公室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件
办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式:
联系地址：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦 14 楼董事会
办公室
邮政编码：710075
联 系 人：王女士 廖女士
联系电话：029-88992622 029-88992394
传 真：029-88992333
邮 箱：xacb_ddw@xacbank.com
（二）拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地
点，出示身份证明文件（身份证明、授权委托书等）
，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
西安银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8
月 14 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
西安银行股份有限公司关于选
董事的议案
西安银行股份有限公司关于选
立董事的议案
西安银行股份有限公司关于选
董事的议案
西安银行股份有限公司关于发
行金融债券（非资本类）的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意
向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指
示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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