证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-87
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第三次（临时）会议于 2025 年 7 月 25 日以现场和视频相结合方式
在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方
式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
董事会同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规
定，回购注销 8 名激励对象未达到解锁条件的限制性股票共 349,980
股。回购注销完成后，公司总股本将从 2,278,954,380 股减少至
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
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网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票的公告》（公告编号：2025-88）。
（二）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三
个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》
关联董事李仲泽、沈慧明、李疆回避表决
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划首次授
予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公
告编号：2025-90）。
（三）审议通过了《关于全资子公司购买五矿钨业相关资产暨关
联交易的议案》
关联董事徐加夫、樊玉雯回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
展委员会事前审议通过；
网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买资产暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-91）。
（四）审议通过了《关于金洲公司微钻智能制造 1.4 亿支技改项
目的议案》
为进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、提升企业竞争力、
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促进企业高质量发展，董事会同意公司控股子公司深圳市金洲精工科
技股份有限公司（以下简称“金洲公司”）实施微钻智能制造 1.4 亿
支技改项目。项目预计总投资 1.78 亿元，建设期三年，第四年达产，
所需资金由金洲公司自筹解决。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
过；
网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司微钻智能制造 1.4 亿支
技改项目的公告》（公告编号：2025-92）。
（五）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
根据《公司法》相关要求，结合公司发展实际需要和《公司章程》
规定，公司修订相关制度共 13 项，具体内容详见子议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
管理规定》的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司修订及制定部分制度的公告》
（公告编号：2025-93）。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（六）审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司修订及制定部分制度的公告》
（公告编号：2025-93）。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日
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