证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-034
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日 9:15—
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年7月28日9:15-
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
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（五）会议主持人
董事长邓嵘先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计94名，代表股份数
为139,062,089股，占公司有表决权股份总数的80.7684%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数为118,673,400
股，占公司有表决权股份总数的68.9265%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共90名，代表股份数为20,388,689股，占公司有表
决权股份总数的11.8419%。
（四）其他人员出席情况
除公司董事许杰先生、孙德寿先生、独立董事廖成林先生线上参会，公司监事邵
懿女士请假外，公司其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，上海锦天城（广
州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决
议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1969%；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
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本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等六个内
部控制制度的议案》
表决结果：通过
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对
中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上表决通过。
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对
中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上表决通过。
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对
中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
表决结果：通过
表决情况：
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同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对
中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1973%；反对
中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对
中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
（三）审议通过了《关于修订<首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报
规划>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意136,059,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8410%；反对
中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1503%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上表决通过。
（四）逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举邓嵘先生、赵丰硕先生、向志勇先生、李江一女士、张
力先生为公司第八届董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。
表 决 情 况 ： 获 得 票 数 138,982,906 票 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：邓嵘先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
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表 决 情 况 ： 获 得 票 数 138,976,908 票 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：赵丰硕先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
表 决 情 况 ： 获 得 票 数 138,975,904 票 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：向志勇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
表 决 情 况 ： 获 得 票 数 138,975,905 票 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：李江一女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
表 决 情 况 ： 获 得 票 数 138,975,913 票 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：张力先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（五）逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举靳景玉先生、黎明先生、郭强先生为公司第八届董事会
独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。
表 决 情 况 ： 获 得 票 数 138,879,407 票 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：靳景玉先生当选为公司第八届董事会独立董事。
表 决 情 况 ： 获 得 票 数 138,980,105 票 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：黎明先生当选为公司第八届董事会独立董事。
表 决 情 况 ： 获 得 票 数 138,975,910 票 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：郭强先生当选为公司第八届董事会独立董事。
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所；
（二）律师姓名：张莉律师、肖浩律师；
（三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2025年第一
次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
（二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
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