公元股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-030
公元股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
公元股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025
年 7 月 28 日上午 11：00 在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开，会议通知
（包括拟审议议案）已于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式发出。本次监事会应到监
事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉主持。会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东大会审议通过后停止
履职，《公元股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时
修订《公元股份有限公司章程》。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通
过。修改后的《公司章程》和《章程修订案》详见2025年7月29日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
于控股子公司终止股权激励计划及关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联监事李宏辉回避表决。
公元股份有限公司
经核查，监事会认为：公司控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司（以
下简称“公元新能”）本次终止股权激励计划及关联交易是综合考虑了本次激励
对象的意愿、市场环境以及未来发展规划，本次终止实施股权激励计划的表决程
序符合有关法律、法规及公司的相关规定，定价自愿、公允、合理，不存在损害
上市公司及其他股东利益的情形。因此我们同意公司控股子公司公元新能终止股
权激励计划及关联交易。
三、备查文件
公元股份有限公司监事会
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