证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-035
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2025年7月28日向
全体董事发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，符合公司《董事会议事规
则》的相关规定。
（二）本次会议于2025年7月28日下午4:30在公司办公楼三楼二会议室以现场表决
的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。
（四）公司半数以上董事推选董事邓嵘先生主持会议，公司高级管理人员（兼高
级管理人员候选人）列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议程序
（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
经审议，董事会选举邓嵘先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会
议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
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本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。邓嵘先生简历详见公司于2025年7月12
日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。
（二）逐项审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
主任委员》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
委员》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
玉担任主任委员》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
科技创新委员会委员，邓嵘担任主任委员》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
经审议，董事会同意选举以下董事为各专门委员会成员，任期三年，自本次会议
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。第八届董事会专门委员会成员及主任委员
组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员/召集人 委 员
战略、ESG与科技创新委员会 邓 嵘 赵丰硕、李江一、郭 强、张 力
审计委员会 黎 明 向志勇、靳景玉
提名委员会 郭 强 邓 嵘、黎 明
薪酬与考核委员会 靳景玉 黎 明、张 力
本议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
经审议，同意聘任赵丰硕先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。赵丰硕先生简历详见公司于2025年7月
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
经审议，同意聘任邓全富先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议，具体内容及邓全富先生简历详见公司在《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
经审议，同意聘任王青杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
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本议案无需提交公司股东会审议，具体内容及王青杰先生简历详见公司在《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
经审议，同意聘任杨祥思先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议，具体内容及杨祥思先生简历详见公司在《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
经审议，同意聘任葛磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书杨祥思先生履
行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议，具体内容及葛磊先生简历详见公司在《中国证
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
（八）审议通过《关于2025年经理层成员年度经营业绩责任书的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票
表决结果：通过
经审议，同意2025年经理层成员年度经营业绩责任书相关内容。
关联董事赵丰硕回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
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三、备查文件
特此公告
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