股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-035
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十二次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议中心以现场和通讯相结合的方式
召开。会议通知于 2025 年 7 月 17 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董
事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理
人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
为提高自有资金使用效率、增加股东回报，在充分保障公司及控股子公司
日常经营的资金需求并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置
自有资金开展证券投资，增加资金收益。具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》
（公告编号：2025-036）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防
范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合
法权益，董事会根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定
了《证券投资管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《广东溢多利生物科技股份有限公司证券投资管理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
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