证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-091
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月
亿元。
经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转换公司债
券于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码
“127043”。
根据公司《募集说明书》中“有条件赎回条款”规定：“在本次发行的可转
换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券
未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
在 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日期间，公司股票连续 30 个交易日中
已有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，“川恒转债”已触发
有条件赎回条款。
公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《提前赎回
“川恒转债”的议案》，决定行使赎回权。
（1）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“川恒转债”赎回价格
为 101.397 元/张（含当期应计利息、含税）。
（2）赎回对象
截至赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的所有“川恒转债”持有人。
（3）赎回程序及时间安排
①公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“川恒转债”
持有人本次赎回的相关事项。
②停止交易日：2025 年 7 月 15 日
③赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回截至赎回登记日收市后
在中国结算登记在册的“川恒转债”。
④停止转股日：2025 年 7 月 18 日
⑤赎回日：2025 年 7 月 18 日
⑥发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日
⑦投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，“川恒转债”赎回款将通过可
转债托管券商直接划入债券持有人的资金账户。
⑧本次赎回完成后，“川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息披露
媒体披露赎回结果公告及“川恒转债”摘牌公告。
二、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记
日（2025 年 7 月 17 日）收市后，“川恒转债”尚有 16,494 张未转股，本次赎回
的数量为 16,494 张，赎回价格为 101.397 元/张（含当期应计利息、含税）。本次
赎回共计支付赎回款 1,672,442.11 元（不含赎回手续费），赎回比例为 100%。
三、赎回影响
公司本次赎回“川恒转债”的债券张数为 16,494 张，占发行总额的 0.14%，
不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，亦不会影响本次可
转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“川恒转债”将
在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市，公司总股
本因“川恒转债”转股累计增加 65,375,189 股，公司总股本为 607,666,683 股，短
期内对公司的每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
自 2025 年 7 月 28 日起，公司发行的“川恒转债”（债券代码：127043）将
在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见与本公告同日在信息披露媒体披露的《川
恒转债摘牌公告》（公告编号：2025-092）。
五、最新股本结构
本次变动前 本次变动后
可转债转股期间股份增减变动（+/-）
（2022-2-17） (2025-7-17)
股份性质
高管锁定
数量（股） 比例 发行新股 股权激励 可转债转股 回购注销 小计 数量（股） 比例
股
一、有限售条件股份/非
流通股
其中：
境内非国有法人持股
境内自然人持股 1,583,000 0.32% 8,842,900 -16,000 630,000 9,456,900 11,039,900 1.82%
其中
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 486,840,000 99.68% 40,250,000 8,110,000 65,375,189 -3,318,406 -630,000 109,786,783 596,626,783 98.18%
三、股份总数 488,423,000 100.00% 40,250,000 16,952,900 65,375,189 -3,334,406 - 119,243,683 607,666,683 100.00%
六、备查文件
特此公告。
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