证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-077
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
债券代码：134164 债券简称：25 中交 01
债券代码：133965 债券简称：25 中交 02
债券代码：134197 债券简称：25 中交 03
中交地产股份有限公司第十届董事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”或“中交地产”）于
通知，2025 年 7 月 24 日，公司第十届董事会第五次会议以现场结合
通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事
长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产
重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文
件和深圳证券交易所出具的《关于对中交地产股份有限公司重大资产
出售暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 9 号），且
因公司重大资产出售事项（以下简称“本次交易”）审计基准日加期
至 2025 年 4 月 30 日，公司结合本次交易的有关情况，对前期编制的
《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要进行了修订和更新，编制了《中交地产股份有限公司重大资
产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》及《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）摘要》于 2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上
披露。
关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议
案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》。
因本次交易审计基准日加期至 2025 年 4 月 30 日，经审慎判断，
董事会同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易审计
基准日加期出具的《中交地产股份有限公司拟置出资产专项审计报告》
（安永华明（2025）专字第 70071827_A11 号）、《中交地产股份有
限 公 司 审 阅 报 告 及 备 考 财 务 报 表 》 （ 安 永 华 明 （ 2025 ） 专 字 第
关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议
案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于公司重大资产出售完成后预计继续为部分标的公司及其子公司提
供担保的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上披露，公
告编号 2025-081。
关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议
案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2025-083。
特此公告。
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