证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-040
新天绿色能源股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时
会议于 2025 年 7 月 25 日通过现场与通讯相结合方式召开。鉴于公司于 2025 年
保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定
召开公司第六届董事会第一次临时会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11
名。会议由全体董事推举曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：曹欣博
士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事长的任职要求，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的
规定和要求，同意提交董事会审议。
三、审议通过了《关于聘任谭建鑫先生为公司总裁的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：谭建鑫
先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司高级管理人员的
任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。
四、审议通过了《关于聘任陆阳先生、卢盛欣先生、班泽锋先生、郭艳旬
先生为公司副总裁的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：陆阳先
生、卢盛欣先生、班泽锋先生、郭艳旬先生的教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养能够满足公司高级管理人员的任职要求，其任职资格符合《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审
议。
五、审议通过了《关于聘任刘涛先生为公司总会计师的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会一致审议通过，提名委员会、
审计委员会认为：刘涛先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满
足公司总会计师的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。
六、审议通过了《关于聘任班泽锋先生为公司董事会秘书的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：班泽锋
先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会秘书的任
职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。
七、审议通过了《关于聘任于萍女士为公司证券事务代表的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关聘任工作
的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
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