山东省章丘鼓风机股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议
年 7 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 5 名，实际出席独立董事 5 名。全体
独立董事共同推举公司独立董事万熠先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议
的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经
各位独立董事审议，会议形成如下决议:
一、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》的审查意见
经核查，我们认为，公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2025
年日常生产经营实际需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；关联交易价格均参照
市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意该议案，并同意将《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公
司董事会审议，本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（以下无正文）
（本页无正文为山东省章丘鼓风机股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第
二次会议审查意见之签字页）
独立董事：
万 熠 李 华
孙 杰 许崇海
梁兰锋
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