证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025045
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第
二十一次会议于2025年7月24日召开，会议决议于2025年8月28日召开公司2025年第一次临时
股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025年8月28日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年8月28日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日的交易时间，即
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月28日9:15-15:00
期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的
其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年8月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
非累计投票提案
累计投票提案：提案 7.00、8.00 均为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》
本次股东大会共审议 8 项提案，议案 1-议案 3 为特别决议事项，须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 4-议案 8 均为普通决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中议案 7、
议案 8 采用累积投票制进行表决，股东大会分别审议选举 6 名非独立董事、4 名独立董事事
项。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
上述提案已经公司于 2025 年 7 月 24 日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监
事会第十九次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。
本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法
人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复
印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以 2025 年 8 月 23 日下午
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
会议联系人：张红 联系电话：0531-83250020 传真：0531-83250085
联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
邮编：250200
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、
交通费自理。
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进
行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（应选人数为 6 人）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为 4 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
山东省章丘鼓风机股份有限公司
本人/本单位 （委托人）现持有山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称
“山东章鼓”）股份 股，占山东章鼓股本总额的 %。
兹委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席山东章鼓 2025 年第一次临时股
东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并
代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议 ?
案》
采用等额选举，填报投给候选人
累计投票议案
的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
说明事项：
每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
附件三：参会回执
山东省章丘鼓风机股份有限公司
致：山东省章丘鼓风机股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员名称 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
式（邮箱：sdzg@blower.cn）交回本公司证券部，地址为：山东省济南市章丘区明水经济开
发区世纪大道东首公司办公楼证券部（邮政编码：250200）。
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