证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-036
深圳市正弦电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5
号润智研发中心 1 栋 8F803 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 29
普通股股东所持有表决权数量 54,608,047
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0594
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂
从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,606,547 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,563,947 99.9192 44,100 0.0808 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,563,947 99.9192 44,100 0.0808 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,564,147 99.9196 43,900 0.0804 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,563,947 99.9192 44,100 0.0808 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,563,947 99.9192 44,100 0.0808 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,563,947 99.9192 44,100 0.0808 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,563,947 99.9192 44,100 0.0808 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,563,947 99.9192 44,100 0.0808 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,811,147 99.9955 1,700 0.0045 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整 2,040,347 99.9167 1,700 0.0833 0 0.0000
部分董事
薪酬方案
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本
次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
晓光。
三、 律师见证情况
律师：杨阳、易明辉
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
特此公告。
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