证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-065 号
安琪酵母股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月21日
以邮件的方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知。会议于
室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以
通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公
司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安
琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格的公告》（公告编号：2025-066 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关
条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于变更注册资本及股份数并修订〈公司章程〉有关条款的公
告》（公告编号：2025-068 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）关于埃及公司设立贸易子公司的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议对本议
案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事
会审议。
为加快海外营销平台建设，公司全资子公司埃及公司拟在当
地设立安琪酵母埃及贸易有限公司，开展市场开发、产品销售、
进出口贸易、品牌宣传等业务，注册资本预估 150 万美元，具体
情况以实际为准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四）关于埃及公司设立比利时生物技术创新研发中心的议
案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议对本议
案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事
会审议。
为持续提升应用技术服务及研发创新能力，公司全资子公司
埃及公司拟在比利时设立生物技术创新研发中心，成立安琪生物
技术创新有限公司，注册资本预估 200 万欧元，具体情况以实际
为准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）关于收购呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司 55%股权的
议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议对本议
案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事
会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于收购呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司 55%股权的公告》
（公
告编号：2025-069 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
安琪酵母股份有限公司董事会
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