证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-077
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第九次会议通知已于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式送达各
位监事，会议于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会
议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会审议此议案程序符合有关法律法规的规
定，议案内容符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及《公司章
程》的规定。公司实施股权激励计划有利于提升团队凝聚力，调动公
司职工的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
具 体 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年股票期权激励计划（草案）
》
及《2025 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）
之法律意见书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
监事会认为：《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》内
容符合相关法律、法规及公司实际情况，能够保证本次股权激励计划
顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
具 体 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（三）审议通过了《关于核查公司<2025 年股票期权激励计划激
励对象名单>的议案》
监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人
员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定以
及《公司章程》的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规
定的激励对象条件，符合公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司
内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见
及其公示情况的说明。
具 体 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年股票期权激励计划激励对
象名单》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权注销的议案》
监事会认为：由于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期内部
分激励对象全部未行权，公司董事会决定对该部分尚未行权的股票期
权进行注销，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规及公司《2021 年股票期权激励计划》《2021 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。
具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2025-078）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年、2023 年、2024 年股票期权
激励计划注销部分股票期权及调整 2023 年、2024 年股票期权激励计
划行权价格相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划股票期权第
二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》
监事会认为：由于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期内已
获授可行权激励对象全部未行权，公司董事会决定对该部分尚未行权
的股票期权进行注销；由于公司部分激励对象离职，其已不符合激励
条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销；
由于 2023 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期公司层面业绩
考核目标未达成，第二个行权期行权条件未成就，公司董事会决定对
该部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规及公司《2023 年股票期权激励计划》
《2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次股票期权
注销合法、有效，监事会同意本次注销安排。
具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年股票期
权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权
注销的议案》（公告编号：2025-079）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年、2023 年、2024 年股票期权
激励计划注销部分股票期权及调整 2023 年、2024 年股票期权激励计
划行权价格相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划股票期权第
一个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》
监事会认为：由于 2024 年股票期权激励计划部分激励对象离职，
其已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票
期权进行注销；由于 2024 年股票期权激励计划股票期权第一个行权
期公司层面业绩考核目标未达成，第一个行权期行权条件未成就，公
司董事会决定对该部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2024 年股票期权
激励计划》《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规
定，本次股票期权注销合法、有效，监事会同意本次注销安排。
具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年股票期
权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就及部分股票期权
注销的议案》（公告编号：2025-080）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年、2023 年、2024 年股票期权
激励计划注销部分股票期权及调整 2023 年、2024 年股票期权激励计
划行权价格相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》
监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律法规、规范性文件和公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，对
司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违
反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2023 年
股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。
具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2025-081）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年、2023 年、2024 年股票期权
激励计划注销部分股票期权及调整 2023 年、2024 年股票期权激励计
划行权价格相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》
监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律法规、规范性文件和公司《2024 年股票期权激励计划》的规定，对
司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违
反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2024 年
股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。
具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2025-082）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年、2023 年、2024 年股票期权
激励计划注销部分股票期权及调整 2023 年、2024 年股票期权激励计
划行权价格相关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
整 2023 年、2024 年股票期权激励计划行权价格相关事宜之法律意见
书；
特此公告。
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