证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-042
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九
次会议（临时）通知与相关文件于 2025 年 7 月 21 日通过电子材料和书面通知方
式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式召开。
本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长张小宁先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订〈公
司章程〉的议案》
程〉的议案》，同意取消监事会，并由董事会审计委员会行使监事会部分职权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订〈公司
章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-044）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司制订及修订部分制度
的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起
施行的《中华人民共和国公司法》，以及最新修订施行的《上市公司章程指引》
等法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，对公司部分制度进行了系统性
的梳理与修订。
该议案包括以下 20 项子议案，董事会进行了逐项审议并表决，并于同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关制度文件：
的议案》（修订后更名为：《广西华锡有色金属股份有限公司股东会议事规则》）；
同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》；同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
施细则〉的议案》。本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》；同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。本议案经
公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
作制度〉的议案》。本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度〉的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》，本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
法〉的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
错责任追究制度〉的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度〉的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理制度〉的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
离职管理制度〉的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司选聘 2025 年度会计师
事务所的议案》
的议案》，同意选聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报表和内部控制审计机构，费用分别为 60 万元和 30 万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》
（公
告编号：2025-045）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度工资总额
结算方案及 2025 年工资总额考核方案>的议案》
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
