证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-058
杭州景业智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一
次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于 2025 年 7 月 24 日以现场结合通讯方式
召开，会议由公司董事会秘书朱艳秋女士主持，本次会议应出席持有人 32 人，实际
出席会议持有人 32 人，代表公司 2025 年员工持股计划有表决权的份额为 2,090.02
万份，占公司 2025 年员工持股计划有效表决权份额总数的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2025 年员工持股计
划》”）和《公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的
规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利有效进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2025 年员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，同意设立公司 2025 年
员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）作为 2025 年员工持股计划的日
常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员
会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 2,090.02 万，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有
人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，经持有人会议
审议，同意选举章逸丰、朱艳秋、李静为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员。
上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意 2,090.02 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有
人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举章逸丰先生为公
司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期间一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股
计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划顺利实施和有效的日常管理，根据公司《2025 年员
工持股计划》和《管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持股计划的全
部事宜，包括但不限于以下事项：
计划资产进行清算；
取消资格的持有人所持份额的处理等事项，包括增加持有人、持有人份额变动及办
理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额处理相关事宜等；
事宜；
应股票的锁定、解锁等全部事宜；
其他事项；
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025
年员工持股计划终止之日有效。
表决结果：同意 2,090.02 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有
人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
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