证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-055
新华都科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）14:30；
网络投票时间：2025 年 7 月 23 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 23
日下午 3:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层；
（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生；
（6）会议通知情况：公司已于 2025 年 7 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召开
参加本次股东会表决的股东及股东代理人共 192 人，代表股份数量为
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份数量为 472,365
股，占公司有表决权股份总数 707,194,547 股的 0.0668％。
（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共计
股的 33.9371％。
（3）出席本次会议的中小投资者 187 人，代表股份数量为 12,333,300 股，
占公司有表决权股份总数 707,194,547 股的 1.7440％。
席本次会议。本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
表决结果为：同意 238,822,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3133％；反对 1,597,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,682,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 86.6110％；反对 1,597,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 12.9535％；弃权 53,700 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4354％。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合《公司
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
股东会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东会决议的表决结果。截至 2025 年 7
月 16 日，公司总股本数为 719,811,300 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 12,616,753 股，则本次
股东会有表决权股数总数为 707,194,547 股。
表决结果为：同意 239,730,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6912％；反对 711,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,590,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 93.9789％；反对 711,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.7706％；弃权 30,900 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2505％。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公司
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
表决结果为：同意 239,566,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6230％；反对 859,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,426,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 92.6492％；反对 859,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.9649％；弃权 47,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3859％。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合《公司
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
表决结果为：同意 238,800,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3044％；反对 1,640,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,660,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 86.4375％；反对 1,640,100 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 13.2981％；弃权 32,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2643％。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合《公司
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
表决结果为：同意 238,800,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3044％；反对 1,640,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,660,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 86.4375％；反对 1,640,100 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 13.2981％；弃权 32,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2643％。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合《公司
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
同意 239,295,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5102％；
反对 1,140,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4741％；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,155,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 90.4494％；反对 1,140,100 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 9.2441％；弃权 37,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3065％。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公司
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（福州）律师事务所蔡顺梅律师、江建华律师出席了本次股东会并出
具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、
法规及规范性文件及《公司章程》规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
新华都科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月二十三日
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