证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-039
广东三和管桩股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>的公告》
。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股
东会议事规则（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会议事规则（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事工作制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会秘书工作制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总
经理工作细则（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会审计委员会议事规则（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会提名委员会议事规则（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（九）审议通过《关于董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与 ESG
委员会并修订其议事规则的议案》
董事会同意将“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委
员会”，并将《董事会战略与投资委员会议事规则》调整为《董事会战略与 ESG
委员会议事规则》，同时对该委员会议事规则的相关条款进行修订，本次调整仅
变更委员会名称并修订其议事规则，其组成成员不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会战略与 ESG 委员会议事规则（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。
（十）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对
外投资管理办法（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对
外担保管理办法（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
联交易决策制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《风
险投资管理制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投
资者关系管理制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信
息披露管理制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重
大信息内部报告制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内
幕信息知情人登记管理制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委
托理财管理制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累
积投票制实施细则》（2025 年 7 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募
集资金使用管理办法（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事专门会议制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十七）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会
计师事务所选聘制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二十八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内
部审计制度（2025 年 7 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二十九）审议通过《关于制定
的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《ESG 管理制度（2025 年 7 月制定）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。
（三十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 7 月制定）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信
息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 7 月制定）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十二）审议通过《关于制定<筹资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《筹
资管理制度（2025 年 7 月制定）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（三十三）审议通过《关于修订<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规
划>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
东三和管桩股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（2025 年
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三十四）审议通过《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》
根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提议并审议通过后，公司董事
会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘
期一年，审计费用 249 万元（包括内控审计）。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司聘任 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三十五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 8 月 7 日以现场及网络投票相结合的方
式召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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