证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-033
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十四次董事会
会议于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 21 日（星
期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名，委托出席董事 1 名（独立董
事吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事庄学敏先生代
为出席会议并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议，董事长宋新
明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限
公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的
议案》
同意公司董事会结构进行调整，新增设置职工董事 1 位，由董事会成员中的
事会由 3 位独立董事、1 位职工董事，及其余 5 位非独立董事构成。职工董事由
公司职工代表大会或职工大会民主选举产生，职工董事与其他董事享有同等的权
利、承担同等的义务。
公司第二届董事会提名委员会第八次会议已于 2025 年 7 月 16 日审议通过本
议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规
则>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司股东会
议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会
议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作
细则>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董
事工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度
实施细则>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司累积投
票制度实施细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司信息披露暂缓
与豁免业务管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披
露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司监督控制工作
管理规定（试行）>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
议》。
特此公告。
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