证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-031
无锡亿能电力设备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、
《公司监事
会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董
事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，同时拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的
相关条款进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚
需履行原监事职权。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
公司《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-034）
《股
东会议事规则》
（公告编号：2025-035）
《董事会议事规则》
（公告编号：2025-036）。
无，不涉及关联交易
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此
拟相应废止《无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则》。
无，不涉及关联交易
本议案尚需提交股东会审议。
（一）公司《第四届监事会第六次会议决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
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