证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-030
无锡亿能电力设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律、
法规、公司制度的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董
事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对
《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修
订。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚
需履行原监事职权。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的公司《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-034）、
《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：
无，不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》
根据《公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，公司制定、修订及废止了有关制度，具体内容详见公司在北京证券交易所指
定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公告。
本议案设如下子议案：
（公告编号：2025-037）；
（公告编号：2025-038）；
（公告编号：2025-039）；
（公告编号：2025-040）；
号：2025-041）；
（公告编号：2025-042）；
《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》（公告编号：2025-043）；
（公告编号：2025-044）；
（公告编号：2025-045）；
（公告编号：2025-046）；
门会议工作制度》（公告编号：2025-047）；
及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-048）；
告编号：2025-049）；
度》（公告编号：2025-050）；
理制度》（公告编号：2025-051）；
知情人登记管理制度》（公告编号：2025-052）；
号：2025-053）；
度》（公告编号：2025-054）；
告编号：2025-055）；
告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-056）；
告制度》（公告编号：2025-057）
；
则》（公告编号：2025-058）；
号：2025-059）；
高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-060）；
事及高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-061）；
暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-062）；
度》（公告编号：2025-063）；
无，不涉及关联交易。
本议案子议案 2.01~2.15 项，尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为支持无锡亿能汇尚机电工程有限公司（公司二级全资子公司）的业务开展，
满足其流动资金贷款、开立银票以及保函等业务的日常经营需要，公司拟为亿能
汇尚向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限
公司无锡高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司无锡分行等三家银行
分别申请 1000 万（合计 3000 万）银行授信提供连带责任担保，授信期限为 1 年。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关
于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-064）
无，不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，为规范公司信息披露事务、
完善治理结构，公司拟聘任俞丽赟女士担任公司证券事务代表，任期期限自 2025
年第一次临时股东会审议批准取消监事会起至第四届董事会任期届满止。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证
券事务代表任命公告》（公告编号：2025-033）
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会。议案具体内容
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
（一）公司《第四届董事会第六次会议决议》；
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