证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-33
上海柘中集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议决定于 2025 年 8 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议时间：
为 2025 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 8 月 4 日上
午 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 4 日下午 3:00。
（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（六）股权登记日：2025 年 7 月 30 日（星期三）
（七）出席对象：
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲
自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件2），
代理人不必是本公司的股东；
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（八）现场会议地点：上海市奉贤区苍工路 368 号
二、 会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项 √
的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开
披露。因此，本次会议审议的第全部项议案，将对中小投资者的表决单独计票，
并将单独计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过；第五届监事会第十
二次会议因非关联监事不足监事会人数的半数，直接提交股东大会审议。上述审
议的程序合法、资料完备，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、 现场会议登记方法
(一) 登记时间：2025年 7月31日 （星期四）9:00~11:00；14:00~16:00。
(二) 登记地点：上海市奉贤区苍工路368号
(三) 登记方法：
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身
份证。
理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
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国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券
业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代
表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等
办理登记手续。
时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
联系地址：上海市奉贤区苍工路368号 邮政编码：201424
联 系 人：李立传 杨翼飞
联系电话：021-57403737 联系传真：021-67101395
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详
见附件1）
五、备查文件
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月十八日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：授权委托书
上海柘中集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中集团
股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照
本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投
票。
委托人姓名（盖章/签名）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人姓名（盖章/签名）：
被委托人身份证号码：
授权委托书有效期限： 签发日期：
（说明：对于非累积投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填
上“√”号。投票人只能表明“同意”：“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符
号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积
投票提案
《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）》及其摘要
《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期
员工持股计划有关事项的议案》
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