浙数文化 600633
浙报数字文化集团股份有限公司
文件
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召开方式：本次股东会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306
会议室
主 持 人：董事长 童杰
宣读股东会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠
议程：
序号 议案 报告人
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股东会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使权利，
确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东会议事规则》，对股东
会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以
登记，登记办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露
的股东会召开通知。
三、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
四、股东会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会或高级管理人员提问，
应将有关问题和意见填在征询表上，并交会议秘书处登记。问题及意见以十人为
限，超过十人时，会议秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，会议主持人指定有关人员有
针对性地回答股东提出的问题，每个问题回答的时间一般不超过五分钟。
六、股东会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问
和发言。
七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。
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文件一
浙报数字文化集团股份有限公司
关于公司董事 2025 年度考核与薪酬分配方案
各位股东：
为进一步完善公司董事的考核与薪酬分配，使公司董事更好地履行勤勉尽
责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公
司董事 2025 年的考核与薪酬分配提出如下方案：
理人员 2025 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。
发放。独立董事按《中华人民共和国公司法》《浙报数字文化集团股份有限公司
章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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文件二
浙报数字文化集团股份有限公司
关于公司监事 2025 年度考核与薪酬分配方案
各位股东：
为进一步完善公司监事的考核与薪酬分配，使公司监事更好地履行勤勉尽
责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公
司监事 2025 年的考核与薪酬分配提出如下方案：
作履职情况（或公司下达给其分管任职子公司年度绩效考核方案）进行考核及薪
酬分配，并与公司整体业绩完成情况适当挂钩。
入。
关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票
上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的相关规定，
公司已按要求取消监事会设置，上述方案有效期至监事会取消设置之日止。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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文件三
浙报数字文化集团股份有限公司
关于增补公司独立董事的议案
各位股东：
根据 2025 年 6 月 23 日修订的《浙报数字文化集团股份有限公司章程》规
定，公司董事会董事人数由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名。
因此公司拟增补独立董事 1 名。经公司第十届董事会提名委员会资格审查并审议
通过，及公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会提名郑小林先
生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司本次股东会审
议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
郑小林先生的任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
对独立董事候选人任职资格的要求，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求
的独立性，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司独立董事的情
形。其与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未
曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，任职资格和独立性已经上海证券交
易所审核通过。
郑小林先生简历如下：
郑小林先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1977 年 8 月，2004 年 6
月毕业于浙江大学计算机系，博士研究生学历。2004 年 7 月至今任职于浙江大
学，现任浙江大学计算机学院教授、博士生导师，浙江大学人工智能研究所副所
长，国家重点研发项目首席科学家。杭州金智塔科技有限公司董事，杭州乐湾科
技有限公司监事，杭州征信有限公司独立董事，浙江江山农村商业银行股份有限
公司独立董事，浙江东阳农村商业银行股份有限公司独立董事。
郑小林先生主攻人工智能、金融科技、数据合规方向的研究，为斯坦福大
学访问学者，IEEE Senior Member，中国计算机学会杰出会员，浙江省“万人计
划”科技创新领军人才，浙江省 151 人才工程培养人员，阿里巴巴“活水计划”
理事会理事。担任 CCF 数字金融分会常务委员，CCF 服务计算专委委员，CCF
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数据治理分会执委，CCF YOCSEF 2015-2016 杭州主席。郑小林先生先后荣获
CCF 2023“CCF 科学技术奖”-科技进步二等奖，CCF 2020“CCF 科学技术奖”
-科技进步奖卓越奖（一等奖），2018 年教育部科技进步二等奖、2014 年浙江省
科技进步一等奖等。出版《金融智能：理论与实践》《智能投顾：大数据智能驱
动投顾创新》等专著，以及发表人工智能顶会论文《Mining User Consistent and
Robust Preference for Unified Cross Domain Recommendation 》 《 Deep
Hashing-based Dynamic Stock Correlation Estimation via Normalizing Flow 》
《 Robust Representation Learning with Reliable Pseudo-labels Generation via
Self-Adaptive Optimal Transport for Short Text Clustering》等 50 多篇。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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股东提问登记表
股东姓名 持股数
股票账号 联系地址
联系电话 邮政编码
提问内容：
拟在股东会提问的股东，请填妥此表格交股东会会务人员，将根据持股数量
多少及会议时间状况予以安排。
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表 决 票
编号：
股份类别（有限售条件
股东姓名
或无限售条件）
股东账号 持股数
序号 表 决 事 项 同意 反对 弃权
股东签名：
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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