证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-40
南方电网储能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 73.3451
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长刘国刚主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
鄢永昌现场出席,董事杜云辉，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷以视频方式出
席。
杨昌武以视频方式出席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,335,820,635 99.6461 7,435,991 0.3172 859,300 0.0367
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,335,825,535 99.6463 7,436,991 0.3172 853,400 0.0365
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,335,769,035 99.6439 7,464,391 0.3184 882,500 0.0377
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,341,233,806 99.8770 1,952,420 0.0832 929,700 0.0398
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，获得了出席会议
的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张晓刚、邵文辉
本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
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