证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-052
新疆宝地矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390
号深圳城大厦 15 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长高伟先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
暨关联交易符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,889,507 93.8290 8,461,000 6.1120 81,600 0.0590
联交易方案的议案（逐项表决）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,906,107 93.8410 8,432,100 6.0911 93,900 0.0679
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,884,007 93.8250 8,377,800 6.0519 170,300 0.1231
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,841,507 93.7943 8,397,800 6.0663 192,800 0.1394
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,778,507 93.7488 8,366,200 6.0435 287,400 0.2077
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,743,407 93.7234 8,397,000 6.0657 291,700 0.2109
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,755,907 93.7325 8,323,000 6.0123 353,200 0.2552
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,740,007 93.7210 8,337,000 6.0224 355,100 0.2566
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,762,107 93.7370 8,320,800 6.0107 349,200 0.2523
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,782,607 93.7518 8,299,400 5.9952 350,100 0.2530
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,785,807 93.7541 8,316,600 6.0077 329,700 0.2382
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,077,907 93.9651 8,026,000 5.7977 328,200 0.2372
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,072,407 93.9611 8,030,000 5.8006 329,700 0.2383
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,018,107 93.9219 8,085,800 5.8409 328,200 0.2372
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,942,807 93.8675 8,123,000 5.8678 366,300 0.2647
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,014,107 93.9190 8,089,800 5.8438 328,200 0.2372
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,011,807 93.9173 8,089,600 5.8437 330,700 0.2390
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,011,607 93.9172 8,089,800 5.8438 330,700 0.2390
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,016,107 93.9204 8,085,800 5.8409 330,200 0.2387
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,017,107 93.9212 8,085,800 5.8409 329,200 0.2379
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,035,207 93.9342 8,065,600 5.8263 331,300 0.2395
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,037,107 93.9356 8,065,800 5.8265 329,200 0.2379
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,069,907 93.9593 8,030,000 5.8006 332,200 0.2401
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,040,807 93.9383 8,061,600 5.8235 329,700 0.2382
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,786,107 93.7543 8,300,500 5.9960 345,500 0.2497
其补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 550,036,607 98.4965 8,045,500 1.4407 350,000 0.0628
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,035,207 93.9342 8,045,300 5.8117 351,600 0.2541
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,037,107 93.9356 8,045,500 5.8118 349,500 0.2526
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,036,607 93.9352 7,995,500 5.7757 400,000 0.2891
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,036,607 93.9352 7,995,500 5.7757 400,000 0.2891
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,036,607 93.9352 7,995,500 5.7757 400,000 0.2891
一条、第四十三条、第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,036,607 93.9352 8,005,500 5.7829 390,000 0.2819
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,036,607 93.9352 8,005,500 5.7829 390,000 0.2819
构或个人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,016,607 93.9208 8,025,500 5.7974 390,000 0.2818
重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,033,607 93.9331 8,005,500 5.7829 393,000 0.2840
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,023,807 93.9260 8,015,500 5.7902 392,800 0.2838
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,033,607 93.9331 7,975,700 5.7614 422,800 0.3055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,033,607 93.9331 7,975,500 5.7613 423,000 0.3056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,037,607 93.9360 7,994,300 5.7748 400,200 0.2892
件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,033,607 93.9331 7,974,500 5.7605 424,000 0.3064
专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 550,033,607 98.4960 7,974,700 1.4280 423,800 0.0760
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,033,607 93.9331 7,974,500 5.7605 424,000 0.3064
附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,033,607 93.9331 7,975,500 5.7613 423,000 0.3056
于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,033,607 93.9331 7,975,500 5.7613 423,000 0.3056
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 550,137,807 98.5147 7,868,400 1.4090 425,900 0.0763
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司发行股份及 129,889,507 93.8290 8,461,000 6.1120 81,600 0.0590
支付现金购买资产并
交易符合相关法律法
规的议案
发行股份及支付现金 129,884,007 93.8250 8,377,800 6.0519 170,300 0.1231
购买资产的具体方案
类及上市地点
发行股份的定价方式 129,743,407 93.7234 8,397,000 6.0657 291,700 0.2109
和价格
募集配套资金的具体 130,018,107 93.9219 8,085,800 5.8409 328,200 0.2372
方案
发行股份的定价方式 130,014,107 93.9190 8,089,800 5.8438 328,200 0.2372
和价格
发行股份的面值、种 130,016,107 93.9204 8,085,800 5.8409 330,200 0.2387
类及上市地点
募集配套资金金额及 130,017,107 93.9212 8,085,800 5.8409 329,200 0.2379
发行股份的数量
关于《公司发行股份 129,786,107 93.7543 8,300,500 5.9960 345,500 0.2497
及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要
的议案
关于签署附生效条件 130,036,607 93.9352 8,045,500 5.8118 350,000 0.2530
的发行股份及支付现
金购买资产协议及其
补充协议的议案
关于本次交易构成关 130,035,207 93.9342 8,045,300 5.8117 351,600 0.2541
联交易的议案
关于本次交易预计不 130,037,107 93.9356 8,045,500 5.8118 349,500 0.2526
构成重大资产重组且
不构成重组上市的议
案
关的审计报告、备考
审阅报告和评估报告
的议案
关于评估机构的独立 130,036,607 93.9352 7,995,500 5.7757 400,000 0.2891
性、评估假设前提的
合理性、评估方法与
评估目的的相关性及
评估定价的公允性的
议案
关于本次交易摊薄上 130,036,607 93.9352 7,995,500 5.7757 400,000 0.2891
市公司即期回报填补
措施及承诺事项的议
案
关于本次交易符合 130,036,607 93.9352 8,005,500 5.7829 390,000 0.2819
《上市公司重大资产
重组管理办法》第十
一条、第四十三条、
第四十四条规定的议
案
关于本次交易符合 130,036,607 93.9352 8,005,500 5.7829 390,000 0.2819
《上市公司监管指引
第 9 号——上市公司
筹划和实施重大资产
重组的监管要求》第
四条的议案
关于本次交易中是否 130,016,607 93.9208 8,025,500 5.7974 390,000 0.2818
存在直接或间接有偿
聘请其他第三方机构
或个人的议案
关于相关主体不存在 130,033,607 93.9331 8,005,500 5.7829 393,000 0.2840
《上市公司监管指引
第 7 号—上市公司重
大资产重组相关股票
异常交易监管》第十
二条的议案
关于本次交易信息公 130,023,807 93.9260 8,015,500 5.7902 392,800 0.2838
动情况的议案
关于本次交易符合 130,033,607 93.9331 7,975,700 5.7614 422,800 0.3055
《上市公司证券发行
注册管理办法》第十
一条规定的议案
关 于 本 次 交 易 前 12 130,033,607 93.9331 7,975,500 5.7613 423,000 0.3056
个月内购买、出售资
产情况的议案
关于本次交易采取的 130,037,607 93.9360 7,994,300 5.7748 400,200 0.2892
的议案
关于本次交易履行法 130,033,607 93.9331 7,974,500 5.7605 424,000 0.3064
定程序的完备性、合
规性及提交法律文件
有效性的议案
关于《新疆宝地矿业 130,033,607 93.9331 7,974,700 5.7607 423,800 0.3062
股份有限公司前次募
集资金使用情况的专
项报告》的议案
关于提请股东会授权 130,033,607 93.9331 7,974,500 5.7605 424,000 0.3064
董事会及其授权人士
全权办理本次交易相
关事宜的议案
关于公司与控股股东 130,033,607 93.9331 7,975,500 5.7613 423,000 0.3056
签署《关于公司向特
条件生效的股份认购
协议》的议案
关于提请股东会批准 130,033,607 93.9331 7,975,500 5.7613 423,000 0.3056
新疆地矿投资（集团）
有限责任公司免于发
出要约的议案
关于《公司未来三年 130,137,807 94.0083 7,868,400 5.6839 425,900 0.3078
（2025 年-2027 年）
股东回报规划》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
数量的三分之二以上通过；
资（集团）有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：康晨律师、郑薇律师
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人资
格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决
结果，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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