证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-034
确成硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
年 7 月 17 日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议的
通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长阙伟东
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事
规则》的有关规定。
二、会议议案审议情况
审议通过《关于对外投资的议案》
同意公司在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设“年产 10 万吨（一期
年产 5 万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”、“年产 3.02 万吨松厚剂
项目”，项目预计总投资额 9 亿元人民币（该金额为规划预算数，具体投资金额
以实际使用情况为准），其中“年产 10 万吨（一期年产 5 万吨）生物质（稻壳）
二氧化硅综合利用项目”预计投资 7 亿元人民币，“年产 3.02 万吨松厚剂项目”
预计投资 2 亿元人民币。资金来源为自有资金或其他自筹资金。未来公司将通过
属地注册成立全资子公司作为运营公司。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外投资的公告》（公告编号：2025-035）。
以上议案已经第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
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