证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-051
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.0043
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 308,647,966 87.5807 43,468,786 12.3345 298,700 0.0848
(二)涉及重大事项，中小投资者股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
司丽尚美链申请 ,707 ,711 00
有条件豁免业绩
补偿的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
持有的表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师：徐双豪、姚佳隆
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等，均符合《公司法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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