证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-38
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第九届董事会第二十一次会议在公司六楼会议室召开，会
议通知和材料已于 2025 年 7 月 4 日通过书面及电子通讯方式送达全
体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事张
成思因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事宋建波代为出席并
表决。与会董事共同推举董事齐占峰为会议主持人，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举齐占峰先生为公司第九届董事会董事长的议案
齐占峰基本情况如下：
齐占峰，男，55 岁，毕业于中国矿业大学企业管理专业，硕士，
正高级会计师，曾任北京市首都公路发展集团有限公司总会计师，现
任北京城建集团有限责任公司党委常委、总会计师。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案
根据董事人员变更情况，现对公司第九届董事会专门委员会人员
进行调整，调整后的第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
（1）战略发展与投资决策委员会：齐占峰（主任）
、邹哲、许禄
德、周清杰、张成思
（2）预算委员会：齐占峰（主任）
、杨芝萍、宋建波
（3）提名与薪酬委员会：周清杰（主任）、齐占峰、邹哲、宋建
波、张成思
（4）审计委员会：宋建波（主任）
、张成思、杨芝萍
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
? 报备文件
首页
微信公众号
证券之星APP
