证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-049 号
北方导航控制技术股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第五次
于 2025 年 7 月 11 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通
知，于 2025 年 7 月 16 日下午 15：00 以通讯表决的方式召
开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事
人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会
议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限
公司土地房产由政府收储的议案》
。9 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
鉴于衡阳光电目前建筑、设施等基本能满足科研生产需
求，且尚有可建设的土地，同意衡阳光电将搬迁前老厂区的
闲置土地及房产由衡阳市土地储备中心进行收储。
详情请见 2025 年 7 月 17 日刊载于《中国证券报》《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司土地房产由
政府收储的公告》。
二、审议通过《2025 年“提质增效重回报”专项行动方
案半年度实施情况评估报告的议案》。9 票赞成，占有效表
决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
详情请见 2025 年 7 月 17 日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《北方导航 2025 年 “提质增效
重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》。
特此公告。
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