证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-047
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋工具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 11 日以
专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，
其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。
会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》
等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 7 月 16 日，公司股票已满足任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（自 2025 年 6 月 27
日起转股价格由 24.39 元/股调整为 24.19 元/股）的 130%（含 130%，即自 2025
年 6 月 27 日起由 31.71 元/股调整为 31.45 元/股）,根据《恒锋工具股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相
关规定，已触发“锋工转债”有条件赎回条款。考虑到“锋工转债”自 2024 年
情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“锋工转债”的提前
赎回权利，不提前赎回“锋工转债”，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 7 月
公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 10 月 16 日后的首个交易日重新计算，
若“锋工转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议
决定是否行使“锋工转债”的提前赎回权利。
保荐机构民生证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于不提前赎回锋工转债的公告》《民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份
有限公司不提前赎回锋工转债的核查意见》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
