证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-029
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独
立董事傅东升先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董
事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员
职务，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事离
任的公告》（公告编号：2025-025）。
公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》。经公司持股 5%以上股东中国科学院化学研究所推
荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名韩晓娜女士
为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公
司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满
之日止。
提名韩晓娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选
人的事项已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过。
此事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
附件
韩晓娜女士简历
韩晓娜，女，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，博士研究生学历，高级工程师。历任中国科学院
化学研究所知识产权主管；现任中国科学院化学研究所所地
合作与持股公司主管；同时兼任北京新化正隆科技有限公司
董事；中科金绮新材料科技有限公司董事；北京科化新材料
科技有限公司监事会主席；中科先行工程塑料国家工程研究
中心股份有限公司监事会主席；北京中科北化科技管理有限
公司监事。
截至本公告披露日，韩晓娜女士未持有公司股份，除上
述任职情况以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和公司章程中
规定的不得担任公司董事的情形。
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