证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-043
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2025 年 7 月 15 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于
应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据实际情况并结合未来经营发展需要，董事会同意将公司注册地址由“深圳市福
田区园岭街道华林社区八卦四路 52 号安吉尔大厦 505”变更为“深圳市福田区梅林街道
梅丰社区梅华路深华科技工业园 1 号厂房 4 层 401”，同时对《公司章程》相应条款进
行修订。
本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册
地址、修订<公司章程>及内部治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上
市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公
司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》相应废止，同时鉴于公司拟变更注册地址，董事会同意对《公司章程》
进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册
地址、修订<公司章程>及内部治理制度的公告》（公告编号：2025-046）以及修订后的
《公司章程（2025 年 7 月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上
市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情
况，董事会同意修订内部治理制度，同时将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事
规则》，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
其中《股东会议事规则（2025 年 7 月修订）》《董事会议事规则（2025 年 7 月修
订）》《独立董事工作细则（2025 年 7 月修订）》《关联交易管理制度（2025 年 7 月
修订）》《募集资金管理办法（2025 年 7 月修订）》《对外担保管理制度（2025 年 7
月修订）》《对外投资管理制度（2025 年 7 月修订）》尚需提交公司股东大会审议，审
议通过后生效。
修订后的制度全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议
事规则（2025 年 7 月修订）》《董事会议事规则（2025 年 7 月修订）》《独立董事工
作细则（2025 年 7 月修订）》《关联交易管理制度（2025 年 7 月修订）》《募集资金
管理办法（2025 年 7 月修订）》《对外担保管理制度（2025 年 7 月修订）》《对外投
资管理制度（2025 年 7 月修订）》《投资者关系管理制度（2025 年 7 月修订）》《董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 7 月修订）》《董事会秘
书工作制度（2025 年 7 月修订）》《董事会审计委员会工作制度（2025 年 7 月修订）》
《董事会提名委员会工作制度（2025 年 7 月修订）》《董事会薪酬与考核委员会工作制
度（2025 年 7 月修订）》《董事会战略委员会工作制度（2025 年 7 月修订）》《内部
审计管理制度（2025 年 7 月修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 7 月修
订）》《信息披露事务管理制度（2025 年 7 月修订）》《重大信息内部报告制度（2025
年 7 月修订）》《子公司管理制度（2025 年 7 月修订）》《总经理工作细则（2025 年 7
月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务
报告审计和内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据实际业务
情况和行业标准确定审计费用报酬，2025 年度审计拟收费 140 万元，其中：年报财务审
计费用 100 万元、内部控制审计费用 40 万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
特此公告。
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