证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-026
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 9 日通过电话、
通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于
召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出
席现场会议董事 4 名，董事童东风、杨宏亮、许江涛、李文
昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄
立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
汉光科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置
监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公
司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事
会、监事的规定不再适用。
第五届监事会原任期自 2023 年 3 月 1 日至 2026 年 3 月
宇先生、邵志燊女士、张建昌先生、王艳飞先生将自股东大
会审议通过本议案之日起解除监事职务，张建昌先生、王艳
飞先生仍在公司任职，马继恒先生、李宇先生、邵志燊女士
将不在公司担任任何职务，原监事在就任时确定的任职期间
内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所规
则有关股份减持的规定。
截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，
也不存在应当履行而未履行的承诺事项。在股东大会审议通
过之前，公司第五届监事会及监事仍将按照《公司法》《公
司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和
全体股东利益。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
章程>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分管
理制度的公告》（公告编号：2025-028）和《中船汉光科技
股份有限公司章程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司股
东会议事规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董
事会议事规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董
事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董
事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董
事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司独
立董事工作制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司独
立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司总
经理工作细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董
事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司募
集资金管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司会
计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
事的议案》
因傅东升先生提出辞去第五届董事会董事及战略委员
会委员职务，公司持股 5%以上股东中国科学院化学研究所推
荐，拟补选韩晓娜女士为公司第五届董事会非独立董事，任
期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。经黄立新先生提名，在股东大会同意选举韩晓娜女
士为公司董事后，选举韩晓娜女士担任战略委员会委员，任
期自韩晓娜女士当选公司董事之日起至第五届董事会届满
之日。
非独立董事候选人资格已经公司第五届提名委员会第
四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会非
独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
大会的议案》
公司拟于 2025 年 7 月 31 日以现场和网络投票表决相结
合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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