浙江棒杰控股集团股份有限公司
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董
事专门会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董
事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立
董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。
经独立董事认真研究，形成以下决议：
一、审议通过了《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》
我们认为，本次合资公司受让股权并减资暨关联交易事项系公司经审慎考虑
并结合实际情况做出的决策，并与交易各方友好协商达成的一致意见。该关联交
易事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第
十五次会议审议。公司董事会在审议关联交易的议案时，关联董事应按照规定予
以回避表决。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门
会议决议签字页）：
与会独立董事签署：
孙建辉 沈文忠 章贵桥
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
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