证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-40
浙江海正生物材料股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年7月31日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 7 月 31 日 14:00:00
召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材
料 有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日
至2025 年 7 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的
议案
积投票制实施细则》的议案
立董事工作制度》的议案
事会审计委员会工作细则》的议案
集资金管理制度》的议案
联交易管理制度》的议案
外担保管理制度》的议案
外投资管理制度》的议案
计师事务所选聘制度》的议案
立董事的议案
本次议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。上述议案内容详见公司
于 2025 年 7 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》的相关公告及附件。公司将
在 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载《浙江海正生物材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688203 海正生材 2025/7/25
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
（二）登记地点
浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股
东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记。非现场登
记的，参会手续文件须在 2025 年 7 月 29 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时
间为准，信函、传真、邮件上请注明“2025 年第二次临时股东会”字样，并注
明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，同时附上以下 1/2/3/4
款所列手续文件复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
参会手续文件要求如下：
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
印件并加盖公章）、授权委托书原件（法人股东加盖公章）、股票账户卡原件（如
有）等持股证明；
法定代表人证明文件复印件需加盖企业公章。
司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参
会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）会议联系方式：
通信地址：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号
邮编：318000
联系人：卢秀剑
电话：0576-88931556
传真：0576-88827723
电子信箱：hisunpla@hisunpharm.com
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江海正生物材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 31 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于取消监事会并修订《公司章程》及其
附件的议案
关于修订《浙江海正生物材料股份有限公
制度》的议案
关于修订《浙江海正生物材料股份有限公
司累积投票制实施细则》的议案
关于修订《浙江海正生物材料股份有限公
司独立董事工作制度》的议案
关于修订《浙江海正生物材料股份有限公
司董事会审计委员会工作细则》的议案
关于修订《浙江海正生物材料股份有限公
司募集资金管理制度》的议案
关于修订《浙江海正生物材料股份有限公
司关联交易管理制度》的议案
关于修订《浙江海正生物材料股份有限公
司对外担保管理制度》的议案
关于修订《浙江海正生物材料股份有限公
司对外投资管理制度》的议案
关于修订《浙江海正生物材料股份有限公
司会计师事务所选聘制度》的议案
关于选举王芳女士为公司第七届董事会非
独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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