证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-037
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 15 日
(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.7831
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持本次股东会，本次会议以
现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 322,105,483 99.6414 635,660 0.1966 523,540 0.1620
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会特别决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：冯叶勤、陆思瑶
本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、
《股东会规则》和《公司章程》
《股
东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
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