方正科技集团股份有限公司
二〇二五年七月二十九日
方正科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 6
关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8
关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计
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根据《上市公司股东大会规则》
《方正科技集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、《方正科技集团股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知
如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他
股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、
咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、会议按照召集通知上所列顺序审议、表决议案。本次会议表决
采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
五、具体投票方式及网络投票操作流程见 2025 年 7 月 12 日《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《方正科技集团股份有限公司关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-036）。
六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
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一、现场会议时间、地点
现场会议召开的时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴
国际金融中心 33A 层会议室
二、网络投票的系统、投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 29 日
至 2025 年 7 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
三、出席人员
司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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四、会议审议事项
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
的议案
《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 √
的议案
股票激励计划相关事宜的议案
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议案一
关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要》的议案
各位股东：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司（含分、子公司，下同）核心团队的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，公司拟实施股权激励计划。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行
办法》（国资发分配2006175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施
股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配2008171 号）、《关于转
发<关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通
知>的通知》
（粤国资函〔2019〕968 号）
、《转发国务院国资委关于中央
企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕
规定制定了《方正科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）
》及其摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《方正科技 2025 年限制性股票激励计划（草
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案）
》《方正科技 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》
（公
告编号：临 2025-031）。
以上议案，提请各位股东审议。
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议案二
关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
各位股东：
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管
理办法》
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》
（国资发
分配〔2006〕175 号）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度
有关问题的通知》
（国资发分配〔2008〕171 号）、
《关于转发<关于进一
步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知>的通知》
（粤
国资函〔2019〕968 号）、
《转发国务院国资委关于中央企业控股上市公
司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕208 号）和《公
司章程》的规定，并结合公司相关的薪酬绩效管理制度，制订了《方正
科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》
。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《方正科技 2025 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》
。
以上议案，提请各位股东审议。
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议案三
关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案
各位股东：
为了高效、便捷执行公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”
），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司
本次激励计划的有关事项：
票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性
股票数量进行相应的调整；
票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对
授予价格/回购价格进行相应的调整；
并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事
宜；
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未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购、注销所必需
的全部事宜；
除；
不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回
购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继
承事宜，终止公司本激励计划；
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东
大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准；
的协议；
律师、证券公司等中介机构；
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件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公
司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为；
有效期。
上述授权事项，除相关法律法规以及规范性文件、本次激励计划或
公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
以上议案，提请各位股东审议。
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