证券代码：603079
浙江圣达生物药业股份有限公司
二〇二五年七月
浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料
议案一：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ..... 5
浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料
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一、会议时间
现场会议：2025 年 7 月 23 日(星期三)下午 13:30
网络投票：2025 年 7 月 23 日(星期三)采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交 易 时 间 段 ， 即 2025 年 7 月 23 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份
有限公司会议室。
三、会议召集人
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
四、会议审议事项
。
五、会议流程
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果，宣读大会决议；
；
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尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》
、《公司股东大会议事
规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司章程》
、《公司股东大会议事规则》及相关
法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的
正常秩序。
五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合
的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过
上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，
即 2025 年 7 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、
身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资
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料，方可出席会议。
七、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
八、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发
言主题应与本次大会表决事项相关。
九、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决单中每项议案下设的“同意”
、“反对”
、“弃权”三项中任选
一项，并以打“〇”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应
计为“弃权”。
十、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席并见证公司本次
股东大会，由其出具《法律意见书》
。
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议案一：
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、变更公司股份总数、注册资本的相关情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票 17,840,666 股已于 2025 年 6 月 25 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手
续，公司股份总数由 171,188,958 股增至 189,029,624 股，按照本次
发行登记的股份数增加公司注册资本 17,840,666 元人民币，公司注
册资本将由 171,188,958 元人民币增至 189,029,624 元人民币。
二、变更公司发起人姓名或名称的相关情况
因公司发起人之一浙江鸿博企业管理有限公司已更名，现拟对发
起人姓名或名称进行变更。
变更前发起人姓名或名称：浙江鸿博企业管理有限公司
变更后发起人姓名或名称：宁波玄德投资有限公司
三、修订具体条款
根据上述股份总数、注册资本和公司发起人姓名或名称的变更情
况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行如下修订：
修订前 修订后
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第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司发起人、认购股份 第十九条 公司发起人、认购股份
数、出资方式和出资时间具体如下 数、出资方式和出资时间具体如下
序号 发起人姓名或名称 序号 发起人姓名或名称
第二十条 公司股份总数为 第 二 十 条 公 司股 份 总 数为
普通股 171,188,958 股，其他种类股 普通股 189,029,624 股，其他种类股
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。
修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准，并
将在公司完成工商备案后刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,现提请
各位股东及股东代表审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会
委派的人士办理工商变更手续等事宜。
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二〇二五年七月二十三日
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