证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-034
广州多浦乐电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以通讯方式送达全体董事。
会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事
长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
金管理范围的议案》
为进一步提高闲置募集资金及自有资金的使用效率和收益，保护全
体股东权益，公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资
项目建设的情况下，拟对闲置募集资金及自有资金进行现金管理的拟投
资范围进行调整，将闲置募集资金及自有资金进行现金管理的拟投资范
围由原“公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
拟购买由银行发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超
过 12 个月的保本型理财产品。现金管理产品须符合以下条件：1、安全
证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-034
性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常
进行。上述投资产品不得质押。
”调整为“公司将按照相关规定严格控制
风险，对理财产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好、风险低、投
资期限最长不超过 12 个月的理财产品。现金管理产品须符合以下条件：
期存款、大额存单、银行理财产品、券商收益凭证等；2、流动性好，不
得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。
”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的公
告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
金专户监管协议的议案》
董事会认为：公司拟在中信银行股份有限公司广州科教城支行新增
设立募集资金专项账户，用于“无损检测智能化生产基地建设项目”的
资金存储、使用和管理，同时授权董事长或其指派的相关人员办理募集
资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议
证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-034
的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
