证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-045
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董
事会第十一次临时会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知于
名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先
生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司新建出口制剂厂房、新建抗肿瘤合成厂房和抗
肿瘤制剂厂房及生产线的议案》
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司及
全资子公司新建厂房、生产线的公告》（公告编号 2025-046）。
（二）审议通过《关于公司全资子公司扬州制药新建出口制剂药生产线及
立体库项目的议案》
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事涂斌回避表决）
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司及
全资子公司新建厂房、生产线的公告》（公告编号 2025-046）。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
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