证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-028
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日下午 15:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
的方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
融大厦 B 座 23 层 1 号会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案名称。
表一 本次股东会提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
董事的议案 应选人数（3）人
事的议案
（二）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，股东会方可进行表决。
（三）本次选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票方式进
行。应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
（四）本次股东会的提案内容刊登于 2025 年 7 月 16 日的《上海
证券报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（格
式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权
委托书（格式见附件 2）
、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或电子邮件方式登记。
（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券法务部联系参会及
表决事宜。
海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层公
司证券法务部 邮编：570203
件）。
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
电子邮箱：security@xinlong-holding.com
联 系 人：汪 燕
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
龙投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用差额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用差额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2025 年 7
月 31 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股
东会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份类别和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
备注 填报投给候选人
提案编码 提案名称 的选举票数
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
举非独立董事的议案
举独立董事的议案
FEI
注:委托人未明确填写投票指示时，委托人授权由受托人按自己的意见投票。
有效期限:签发之日起至本次股东会结束之时
委托人签名/盖章：
签发日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
