昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
昆山沪光汽车电器股份有限公司
会议资料
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会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 7 月 22 日下午 2 点整
网络投票时间：2025 年 7 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长成三荣先生
出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关
人员。
一、 签到、宣布会议开始
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、 宣读会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议
案
√作为投票对象
的子议案数；（7）
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关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
的议案
三、 议案审议
四、 宣布现场会议结果
五、 等待网络投票结果
六、 宣布决议和法律意见
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董事会
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
公司上海分公司登记在册的股东。
委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出
席会议。除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
同意后方可发言。请股东或股东代表在发言前认真做好准备，原则上每一股东或股东
代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数
额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、
“反对”
、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。
具体操作请见相关投票平台操作说明。
侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时报有关部门处理。
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议案一
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关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则
的议案
各位股东（股东代表）：
公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引（2025）》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件
的有关规定。为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实
际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事
会议事规则》相关制度相应废止；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范
运作，公司对《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》部分条款进行修
订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
具体内容详见公司 2025 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公
告编号：2025-046）。
以上议案已经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通
过，请各位股东审议。
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议案二
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关于修订公司部分管理制度的议案
各位股东（股东代表）：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市
公司章程指引（2025）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对相
关管理制度进行了修订完善。
具体内容详见公司 2025 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
指定媒体披露的部分内部管理制度。
以上议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》
《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制
度》
《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
《会计师事务所选聘专项制度》，
请各位股东审议。
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