证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-052
中信泰富特钢集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 14:45
网络投票时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 15 日
楼三楼会议中心
董事会
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股，占上市公司有表决权股份总数的 85.3366％。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 5 人，代表股
东 8 名，代表股份 4,017,736,703 股，占上市公司有表决权股份总数
的 79.6039％。
通过网络投票的股东 258 名，代表股份 289,338,147 股，占上市
公司有表决权股份总数的 5.7327％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 263 名，代表股份 74,982,150
股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4856％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 名，代表股份 895,419 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.0177％。
通过网络投票的中小股东 257 名，代表股份 74,086,731 股，占
上市公司有表决权股份总数的 1.4679％。
股东大会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表
决，通过了如下议案：
表决意见
序号 议案名称
同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
关于修订《公司章
程》的议案
关于修订《股东会议
事规则》的议案
关于修订《董事会议
事规则》的议案
关于增补非独立董事
的议案
注：上述议案 1、2、3 为股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、赵鑫雨
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股
东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
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