华新水泥股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书
湖北松之盛律师事务所
关于华新水泥股份有限公司
法律意见书
致：华新水泥股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受华新水泥股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2025 年
第二次临时股东会（以下统称“本次股东会”），并就本次股东会的
召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决
程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东会，审查了公司提供
的有关本次股东会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的
说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所
提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需
的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复
印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法
（2023 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下
简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等中华人民共和国境内（以下简称“中国境
内”，仅为本法律意见书之目的，本法律意见书中提及的“中国境内”
不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）
其他相关法律、法规、规范性文件及《华新水泥股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），并按照律师行业公认的业务标准、
道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
华新水泥股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书
一、关于本次股东会的召集、召开程序
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董
事会已于会议召开十五日前，将本次股东会的召开时间、地点、会议
审议事项、会议出席对象和会议登记方法、股东会投票注意事项及其
可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以及网
络投票的表决时间以及表决程序等事项，在中国证券监督管理委员会
指定网站予以公告。上述公告已列明本次股东会讨论的事项，并按规
定对所有议案的内容进行了披露。
公司本次股东会现场会议于 2025 年 7 月 15 日如期召开，会议召
开的实际时间、地点和内容与公告一致。
公司本次股东会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15-9:25，
年 7 月 15 日 9:15-15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席会议人员、召集人的资格
（一）出席本次股东会的股东
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东（包括股东代理人，
下同）共 562 人，代表股份 1,431,576,143 股，占公司有表决权股份
总数的 68.8590%。其中，A 股表决权股份 892,163,575 股，占公司有
表决权股份总数的 42.9132%；H 股表决权股份 539,412,568 股，占公
司有表决权股份总数的 25.9458%。
本所律师将出席本次股东会现场会议的 A 股股东或股东代理人
提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》，与中国证券登记结算
华新水泥股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书
有限责任公司上海分公司提供的 2025 年 7 月 8 日下午收市时公司之
A 股《股东名册》以及其他相关证明文件进行了核对，认为出席本次
股东会现场会议的 A 股股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章
程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交
易所股东会网络投票系统认证其身份。
出席本次股东会现场会议的 H 股股东代表资格由香港中央证券
登记有限公司协助公司确定。
（二）出席本次股东会现场会议的其他人员
出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师也参加了本次股
东会现场会议。
（三）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资
格。经验证，出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合法律、行
政法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
公司本次股东会现场会议就公告中列明的事项以现场投票和网
络投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、
监票。公司对本次股东会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合
并统计，本次股东会表决结果如下：
表决结果为：1,430,401,365 股同意，748,264 股反对，426,514
股弃权。其中，A 股 891,297,679 股同意，566,556 股反对，299,340
股弃权；H 股 539,103,686 股同意，181,708 股反对，127,174 股弃
权。同意股数占出席本次股东会现场会议和参加网络投票的全体股东
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所持有效表决权股份总数的 99.9179%，以普通决议审议通过该项议
案。
事会非执行董事的议案
表决结果为：1,424,116,672 股同意，7,123,641 股反对，309,962
股弃权。其中，A 股 887,322,349 股同意，4,658,438 股反对，182,788
股弃权；H 股 536,794,323 股同意，2,465,203 股反对，127,174 股
弃权。同意股数占出席本次股东会现场会议和参加网络投票的全体股
东所持有效表决权股份总数的 99.4807%，以普通决议审议通过该项
议案。
综上，经验证，公司本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会
的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
【以下无正文】
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