温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-94
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第六次会议于 2025 年 7 月 10 日以书面和电话的形式通知公
司全体监事，会议于 2025 年 7 月 15 日 15:00 在总部 19 楼会议
室以现场表决的方式召开。应出席会议的监事有 6 人，实际出席
会议的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》
、
《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投
票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨
关联交易的议案》
经审核，监事会认为，公司董事会在审议本项关联交易时，
关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，
本次公司与专业投资机构及关联方共同投资，是市场化的投资行
为，不存在损害公司或公司股东利益的情况。因此，监事会同意
温氏食品集团股份有限公司
本次关联交易事项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交
易的公告》
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
经审核，监事会认为，截至 2025 年 6 月 30 日，滁州温氏晶
宝食品有限公司生猪屠宰项目、蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代
生猪养殖小区建设项目和渠县温氏畜牧有限公司总部项目均已
建设完成，达到预定可使用状态。本次结项符合《上市公司募集
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
资金监管规则》
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，
不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意以上项目结项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司监事会
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