证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-24
创意信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日以电
子邮件的方式向各位监事发出召开公司第六届监事会 2025 年第二次临时会议通
知。本次会议于 2025 年 7 月 15 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开。应当出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会
议审议并通过了以下议案：
以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事
会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》进行修订并将该议案提交 2025 年
第一次临时股东会审议。
自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
之日后，罗群女士不再担任公司监事会主席，侯静女士、胡小刚先生不再担任公
司监事。公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康
发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
创意信息技术股份有限公司监事会
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