证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-054
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2025 年 7 月 9 日以直接送达的方式向各位监事发出关于召
开第五届监事会第十六次会议的通知，本次会议于 2025 年 7 月 15 日
以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文
创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代
表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内
部投资结构并延期的议案》
公司监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途、调整募投项
目内部投资结构并延期事项经公司综合论证了外部市场环境、项目实
施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需
求作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战
略，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，监事会一致同意本次
变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期，并同意
提交公司股东大会审议。
《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延
期的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决
议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
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