证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-045 号
天士力医药集团股份有限公司
第九届董事会第 10 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第 10
次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以书面方式发出，会议于 2025 年 7 月 14 日下午 14:00 在
公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事 15 人，实到 14 人，董事原京
先生因工作原因书面委托职工董事席凯先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉
女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议事前认可并审议通过。
表决情况为：有效表决票 13 票，其中：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
蔡金勇先生、席凯先生回避表决。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议事前认可并审议通过。
表决情况为：有效表决票 13 票，其中：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
蔡金勇先生、席凯先生回避表决。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
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