证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-054
德展大健康股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二
次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 7
月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
现场会议召开时间为 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 时
网络投票时间为 2025 年 7 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 09:15－15:00 期间的任意时
间。
（1）于股权登记日 2025 年 7 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
大厦 15 层德展健康会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议
案
上述全部议案已经第八届董事会第三十二次会议审议通过，第 1 项议案已经
第八届监事会第二十次会议审议通过。议案具体内容详见同日在《证券时报》
《上
海证券报》
《中国证券报》
《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《第八届
监 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 》 ( 公 告 编 号 ： 2025-052) 及 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订前后对照表》《<股东会议事规
则>修订前后对照表》
《<董事会议事规则>修订前后对照表》
《<董事会审计委员会
议事规则>修订前后对照表》。
人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者，还需持
有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真
形式登记。
部
联系人：吴金童、赵文佳
电话：010-65858757
传真：010-65850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 7 月 30 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授 权 委 托 书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健
康股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
关于修订《公司章程》的议
案
关于修订《股东大会议事规
则》的议案
关于修订《董事会议事规
则》的议案
关于修订《董事会审计委员
会议事规则》的议案
一、委托人情况
二、受托人情况：
本授权委托书签发日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
时止。
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