证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-051
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届董事
会第三十二次会议的通知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出；公司于
实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体监事及高管列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的
相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大
会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规
则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会仍将按照
《公司法》要求行使监事会的职权。
同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续
等具体事项，授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至该事项办理完毕
为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司
章程>修订前后对照表》。
（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规
范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进
行修订。修订后，公司《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<股东
会议事规则>修订前后对照表》。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规
范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修
订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<董事
会议事规则>修订前后对照表》。
（四）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规
范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，由董事会审计委员会承接监事会
职能，公司拟对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<董事
会审计委员会议事规则>修订前后对照表》。
（五）关于公司设立科技创新发展中心的议案
为深入整合公司及所属公司的内外专家资源力量，充分发挥专家团队科技创
新决策外脑支持作用，提升公司科技创新质量，优化科技创新决策机制，公司决
定调整公司内部机构设置，在公司经理层下，增设“科技创新发展中心”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司设立科技创新
发展中心的公告》（公告编号：2025-053）。
（六）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
股东大会召开时间：2024 年 7 月 30 日下午 14:30 时
股权登记日：2025 年 7 月 24 日交易结束时
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
